Prüfkontext & Verpflichtetenstatus
Branche, Land, Rechtsgrundlage und Prüfzeitpunkt bestimmen.
GELDWÄSCHEPRÜFUNG ALS SCHULUNG
Der EU AML-Manager ist die Schulungssoftware für Geldwäscheprüfung: für alle Branchen, alle 27 EU-Mitgliedstaaten und in allen 24 EU-Amtssprachen.
Trainiere am Übungsfall, vergleiche Länder und Branchen und verstehe den Wechsel vom heutigen GwG zur AMLR. Schritt für Schritt – bis zur begründeten Lösung eines schwierigen Falls.
Aktuelles Schulungsangebot: Deutschland · vier Branchen · je fünf Stufen
Eine einfache Zahl macht einen wichtigen Unterschied sichtbar.
* Allgemeiner Geltungsbeginn, Art. 90 AMLR. Fallannahmen und amtliche Fundstellen ansehen.
DEIN BEREICH BESTIMMT DEN FALL
Die Auswahl verändert die Beispiele, den Lernweg und deine Schulungsanfrage.
Mandatskontext, Beteiligte und wirtschaftlich Berechtigte im Schulungsfall einordnen.
Passenden Lernweg ansehen →Original-Branchenansichten aus der Software.
VOM EINZELSCHRITT ZUM GESAMTBILD
Im Schulungsmodus erarbeitest du die einzelnen Prüfschritte und ihren Zusammenhang. Angaben, Fundstellen, Erläuterungen und Ergebnisse bleiben nachvollziehbar getrennt.
Branche, Land, Rechtsgrundlage und Prüfzeitpunkt bestimmen.
Vertragspartner, handelnde Personen und benötigte Nachweise einordnen.
Wirtschaftlich Berechtigte und mehrstufige Beteiligungsstrukturen untersuchen.
Risiken erkennen und den passenden Prüfungsumfang begründen.
Hinweise im Fallkontext unterscheiden und weitere Abklärungen planen.
Verdachtsmomente, offene Fragen und den weiteren Bearbeitungsweg besprechen.
Entscheidungen festhalten, Änderungen erkennen und Nachprüfungen vorbereiten.
GwG, AMLR, nationale Strukturen und branchenspezifische Prüfpfade vergleichen.
Für Schulung und Weiterbildung. Die Beispiele dienen dazu, das Prüfungssystem zu verstehen und Entscheidungen zu begründen. Eine bearbeitete Übung ist keine Freigabe eines tatsächlichen Mandats oder Geschäfts.
MIT SOFTWARE LERNEN. AM ÜBUNGSFALL TRAINIEREN.
Probiere drei kurze Lernfälle aus. Frage, Antwortmöglichkeiten, amtliche Fundstelle und Erläuterung haben jeweils ihren eigenen Platz.
„[…] mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile hält […]“
§ 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 GwG ↗Gefragt ist nur nach dem Beteiligungskriterium. Eine vollständige Prüfung berücksichtigt daneben auch Stimmrechte und andere Formen der Kontrolle.
Die Antworten gelten unter den angegebenen Fallannahmen. Die verlinkten amtlichen Vorschriften enthalten den vollständigen Wortlaut.
27 LÄNDER. 24 SPRACHEN. EIN GEMEINSAMER LERNRAUM.
Die Software steht für alle EU-Mitgliedstaaten und in allen EU-Amtssprachen zur Verfügung. Vergleiche Deutschland mit einem anderen Mitgliedstaat – über Rechtsregeln, Strukturen und Prüfungsabläufe hinweg.
Welche nationale Vorschrift ist am Prüfzeitpunkt maßgeblich, was ändert die AMLR und welche nationalen Ergänzungen bleiben relevant?
Mit welcher Vorschrift des GwG wird die Fallfrage geprüft?
Welche entsprechende nationale Vorschrift ist für Frankreich am Prüfzeitpunkt heranzuziehen?
Branchenkontext: Rechtsanwälte
Diesen Vergleich in der Schulung anfragen →Der gemeinsame EU-Rahmen ersetzt nicht jede nationale Besonderheit. Quellen: AMLR, Art. 80 Abs. 2 und 3; Art. 90 sowie Richtlinie (EU) 2024/1640, Art. 37 Abs. 1. Die Ansicht zeigt die Vergleichsfragen des Lernwegs; landesspezifische Ergebnisse werden im jeweiligen Schulungsfall mit den einschlägigen Quellen erarbeitet.
Die Anzeigesprache der Software und das gewählte Prüfland sind getrennt auswählbar. Unser betreutes Schulungsangebot richtet sich aktuell an Teilnehmer in Deutschland. Die Unterrichtssprache stimmen wir bei deiner Anfrage ab. Diese Informationswebsite wird auf Deutsch angezeigt.
ZWEI LERNWEGE · VIER BRANCHEN · JE FÜNF STUFEN
Jede Branche hat eigene Aufgaben, Unterlagen und Entscheidungsfragen. Deshalb erhält jede Stufe einen eigenen Lernplan, einen passenden Übungsfall und eine freiwillige branchenspezifische Prüfungsoption – für das GwG und für den Wechsel zur AMLR.
Unsere Schulungen werden aktuell für Deutschland angeboten. Die AMLR-Reihe bereitet auf den europäischen Rechtsrahmen vor. Länder- und Systemvergleiche vertiefen das Verständnis im deutschen Schulungskontext.
40 eigene Lernpläne. Zwei Reihen, vier Branchen und fünf Stufen mit jeweils eigenen Inhalten, Fällen und optionalen Prüfungsaufgaben.
3–5 Zeitstunden je Stufe. Wissensvermittlung, Fallarbeit und Auswertung. Auf Wunsch kommt eine separate Abschlussprüfung hinzu.
Zertifikat und Badge inklusive. Für die absolvierte Schulung; eine bestandene optionale Prüfung wird ausdrücklich als solche ausgewiesen.
1 · WÄHLE DEINE SCHULUNGSREIHE
Vier GwG-Schulungswege. Jeweils fünf Stufen mit einem bis fünf Sternen.
Hier lernst du an Mandatsannahme, Unternehmenskauf und anwaltlichen Tätigkeitskontexten, wie sich Beteiligte, Unterlagen und offene Fragen geordnet bearbeiten lassen. Die fünf Stufen führen von einer ersten Mandatsskizze bis zur komplexen Würdigung widersprüchlicher Angaben und zur begründeten Vorbereitung weiterer Schritte.
Verstehe Geldwäscheprävention im deutschen Schulungskontext und trainiere typische Fragen deiner Branche. Die fünf Stufen führen dich von den Grundbegriffen über begründete Prüfschritte bis zur vollständigen Akte und zur komplexen Fallprüfung.
Du übst, Sachverhalte geordnet aufzunehmen, Informationen kritisch zu prüfen und deinen Prüfweg verständlich zu begründen. Jede Stufe führt zu einem konkreten Arbeitsergebnis, das du mit einer erläuterten Lösung abgleichst.
3 · WÄHLE DEINE STUFE
Jede Stufe hat einen eigenen Lernplan, eine optionale Abschlussprüfung und einen Badge mit einem bis fünf Sternen. Dein Vorwissen bestimmt den passenden Einstieg.
Alle 40 Schulungen im Überblick
| Stufe | Wissen | Fallarbeit | Auswertung | Schulung gesamt | Optionale Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Einführung | 75 Min. | 90 Min. | 15 Min. | 3 Zeitstunden | + 30 Min. |
| 2 · Fortgeschrittene | 90 Min. | 105 Min. | 15 Min. | 3,5 Zeitstunden | + 30 Min. |
| 3 · Profi | 90 Min. | 135 Min. | 15 Min. | 4 Zeitstunden | + 45 Min. |
| 4 · Praxis und Falllösung | 60 Min. | 180 Min. | 30 Min. | 4,5 Zeitstunden | + 45 Min. |
| 5 · Komplexe Fallprüfung | 60 Min. | 210 Min. | 30 Min. | 5 Zeitstunden | + 60 Min. |
Eine Zeitstunde umfasst 60 Minuten. Pausen kommen hinzu. Die Angaben sind Planungswerte; den konkreten Ablauf stimmen wir vor der Schulung ab. Alle fünf Stufen einer Reihe ergeben zusammen 20 Zeitstunden Schulung. Freiwillige Prüfungen kommen mit jeweils 30 bis 60 Minuten hinzu.
GWG FÜR RECHTSANWÄLTE · STUFE 1
RechtsanwälteGeldwäscheprävention im anwaltlichen Mandat
Du lernst, die tatsächliche anwaltliche Tätigkeit zuerst zu bestimmen und ihre Zuordnung zum Katalog des § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG am Originaltext zu prüfen. Anschließend ordnest du Mandant, Vertreter und weitere Beteiligte.
Eigenes Kursprofil öffnenDu erhältst eine verständliche Reihenfolge für die Mandatsaufnahme. Dadurch kannst du fehlende Angaben gezielt ansprechen und erkennst, wann eine fachliche Entscheidung des verantwortlichen Rechtsanwalts erforderlich ist.
Du vergleichst kurze Auftragsbeschreibungen aus Prozessvertretung, Gesellschaftsberatung und Unternehmenskauf. Anhand des gesetzlichen Tätigkeitskatalogs hältst du fest, welche tatsächlichen Informationen für die Zuordnung fehlen und weshalb die Berufsbezeichnung allein die konkrete Prüfung nicht ersetzt.
Du arbeitest mit einer fiktiven Mandatsvereinbarung, einer Vollmacht und einem Registerauszug. Dabei trennst du Auftraggeber, auftretende Person und wirtschaftlich Berechtigten und ordnest die ersten Fragen zur Erhebung und Überprüfung von Angaben.
Du unterscheidest die Prüfung der Verpflichteteneigenschaft von Fragen anwaltlicher Verschwiegenheit und einer möglichen Meldepflicht. Ein einfaches Kanzleibeispiel zeigt, welche Punkte intern geklärt und wie Angaben sowie offene Fragen nachvollziehbar festgehalten werden.
Du ergänzt ein Aufnahmeblatt, markierst fehlende Unterlagen und formulierst sachliche Rückfragen an den fiktiven Mandanten sowie einen internen Klärungspunkt.
Ein geordnetes Mandatsaufnahmeblatt mit Tätigkeitszuordnung, Beteiligtenübersicht und offenem Informationsbedarf. Nach absolvierter Schulung erhältst du ein als Teilnahme gekennzeichnetes Zertifikat und den Teilnahmebadge deiner Branche und Stufe.
FREIWILLIGE ZUSATZOPTION · ABSCHLUSSPRÜFUNG
Du entscheidest, ob du zusätzlich zur Schulung die Abschlussprüfung ablegen möchtest. Die Prüfung hat einen eigenen Zeitbedarf und wird in deiner Anfrage ausdrücklich ausgewiesen.
Aktuell ausgewählt: Schulung ohne zusätzliche Abschlussprüfung.
Optionale Prüfung: Wissensfragen und eigenständiger kurzer Mandatsfall
Du bearbeitest eine neue Auftragsbeschreibung und begründest die Tätigkeitszuordnung, erforderliche Angaben und den nächsten internen Schritt.
Nach bestandener optionaler Prüfung erhältst du einen gesondert als Prüfungsnachweis gekennzeichneten Erfolgsnachweis für diese Stufe.
Die erarbeitete Reihenfolge unterstützt die Vorbereitung neuer Mandate und verständliche Rückfragen innerhalb der Kanzlei. Du erkennst außerdem, welche Angaben ein bloßer Aktenvermerk noch nicht belegt.
Die verlinkten Vorschriften und offiziellen Auslegungshinweise bilden die Bezugspunkte des Schulungsprogramms. Im Kurs wird mit dem für den jeweiligen Prüfzeitpunkt maßgeblichen Normstand gearbeitet.
Dein Abschluss wird nachvollziehbar bestätigt. Bestätigte Lernabschnitte erhalten eigene Nachweise. Für die absolvierte Schulungsstufe erhältst du ein Teilnahmezertifikat und einen entsprechend bezeichneten Branchenbadge. Bestehst du zusätzlich die freiwillige Prüfung, wird diese Leistung im Prüfungszertifikat und Prüfungsbadge ausdrücklich bestätigt. Die Nachweise der KI Akademie sind im jeweiligen Umfang enthalten.
Unverbindliche Anfrage.
Reihe, Stufe, Branche, Umfang und Prüfungswunsch werden übernommen.
Für Einsteiger, erfahrene Bearbeiter und fachliche Ansprechpartner bei Rechtsanwälten, Steuerberatern, Banken und Versicherungen.
Beschreibe kurz deine Aufgaben und dein Vorwissen. Timo Winkelbach hilft dir dabei, die passende Schulungsreihe und Stufe zu finden.
DEIN FORTSCHRITT. SICHTBAR BELEGT.
Für jeden abgeschlossenen und bestätigten Lernabschnitt erhältst du ein persönliches Zertifikat und einen digitalen Badge. Die Nachweise unterscheiden ausdrücklich zwischen Teilnahme und bestandener optionaler Prüfung. Beide sind im Schulungsumfang enthalten. So wird dein Fortschritt schon auf dem Weg zum Stufenabschluss sichtbar.
Bestätigter Lernabschnitt
Wirtschaftlich Berechtigte erkennenDie Abbildungen zeigen die Stufenbadges und ein Beispielzertifikat. Persönliche Nachweise werden für den tatsächlich bestätigten Lernabschnitt oder Stufenabschluss ausgestellt.
FÜR DEINE UNTERLAGEN
Als PDF zum Speichern und Ausdrucken: mit deinem Namen, dem bestätigten Lernabschnitt, der Schulungsreihe und dem Ausstellungsdatum.
Aussteller und Nachweis-ID machen die Zuordnung eindeutig.
FÜR DEIN DIGITALES PROFIL
Ein Abzeichen für deinen erreichten Lernzwischenstand. Schulungsreihe, Branche, Lernstufe und bestätigter Abschnitt bleiben klar erkennbar.
Mit dem zugehörigen Nachweislink kannst du deinen Lernerfolg im Lebenslauf, im Portfolio oder in deinem Profil zeigen.
FÜR NACHVOLLZIEHBARES VERTRAUEN
Über die Nachweis-ID oder den Prüflink lässt sich ein ausgestellter Nachweis aufrufen: mit Aussteller, Lernleistung, Datum und aktuellem Status.
Maßgeblich ist der Eintrag des Ausstellers. Die Abbildung allein bestätigt keinen Lernerfolg.
VOM LERNABSCHNITT ZUM STUFENABSCHLUSS
Jeder bestätigte Abschnitt wird einzeln gewürdigt. Sobald du alle vorgesehenen Bestandteile einer Lernstufe abgeschlossen hast, erhältst du zusätzlich das Zertifikat und den Badge für den gesamten Stufenabschluss.
Wenn der betreffende Lernabschnitt nach den dafür festgelegten Anforderungen abgeschlossen und bestätigt ist. Ob eine Teilnahme, eine bearbeitete Übung oder eine bestandene Prüfung bescheinigt wird, steht ausdrücklich im Nachweis. Ein bloßer Aufruf einer Seite gilt nicht als Abschluss.
Ein bis fünf Sterne kennzeichnen die fünf Lernstufen der jeweiligen Schulungsreihe. Die Bezeichnung auf dem Nachweis zeigt zusätzlich, ob er einen Lernabschnitt oder die vollständige Stufe dokumentiert. Die Sterne zählen keine Klicks und keine einzelnen Übungsantworten.
Nein. Beide Nachweise sind für die bestätigten Lernabschnitte und den erreichten Stufenabschluss im jeweiligen Schulungsumfang enthalten.
Die Prüfung zeigt die für diesen Nachweis freigegebenen Angaben, insbesondere Aussteller, Schulungsreihe, bestätigte Lernleistung, Ausstellungsdatum und Status. Persönliche Kontaktdaten und deine Antworten aus Übungen werden dabei nicht veröffentlicht.
AMLR ist die Kurzbezeichnung für die EU-Geldwäscheverordnung, Verordnung (EU) 2024/1624. CFT steht für die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung. Die beiden Schulungsreihen heißen „Geldwäsche verstehen“ und „AMLR kennenlernen“.
Ja. Mit dem EU AML-Manager wird das Prüfungssystem an Übungsfällen erarbeitet. Du vergleichst Rechtsgrundlagen, erkennst Unterschiede und übst, eigene Entscheidungen nachvollziehbar zu begründen.
Die Software ist für alle 27 EU-Mitgliedstaaten und in allen 24 EU-Amtssprachen verfügbar. Prüfland und Anzeigesprache werden getrennt gewählt. Das betreute Schulungsangebot wird aktuell für Deutschland angeboten. Die Unterrichtssprache stimmen wir individuell ab.
Stufe 1 schafft die Grundlagen, Stufe 2 vertieft das Wissen und Stufe 3 richtet sich an erfahrene Anwender. Stufe 4 konzentriert sich auf Praxisfälle. In Stufe 5 bearbeitest du schwierige Fallfragen mit begründeter Abwägung und Rechtsprechungsbezug.
Ein bis fünf Sterne kennzeichnen die fünf Schulungsstufen. Du erhältst Zertifikat und Badge für jeden bestätigten Lernabschnitt und zusätzlich für den vollständigen Stufenabschluss. Der jeweilige Umfang steht ausdrücklich im Nachweis. Die Abbildungen zeigen die Branchenbadges für die fünf Stufen. Zertifikate und Badges kennenlernen →
Art. 90 Satz 2 AMLR nennt als allgemeinen Geltungsbeginn den „10. Juli 2027“. Für die dort genannten Fußballvermittler und Profifußballvereine gilt die besondere Regel zum 10. Juli 2029. In den Lernfällen wird der Prüfzeitpunkt deshalb ausdrücklich ausgewiesen. Amtliche Fundstelle: Art. 90 AMLR ↗
Wir planen je Stufe 3 bis 5 Zeitstunden für Wissensvermittlung, Fallarbeit und Auswertung: 3 Stunden für die Einführung, 3,5 für Fortgeschrittene, 4 für Profi, 4,5 für Praxis und Falllösung und 5 für komplexe Fallprüfung. Eine Zeitstunde umfasst 60 Minuten; Pausen kommen hinzu. Der vollständige Lernweg einer Branche in einer Reihe umfasst 20 Zeitstunden Schulung. Eine freiwillige Abschlussprüfung dauert zusätzlich 30 bis 60 Minuten je Stufe. Den konkreten Ablauf stimmen wir vor der Schulung ab.
Hier meldest du zunächst unverbindlich dein Interesse an. Wähle Reihe, Stufe und Branche und nenne uns deinen Schulungswunsch. Timo Winkelbach meldet sich per E-Mail zu Umfang und Organisation.
DEIN NÄCHSTER LERNSCHRITT
Deine Auswahl ist schon vorbereitet. Nenne uns dein Lernziel und gegebenenfalls die geplante Teilnehmerzahl. Wir klären die weiteren Einzelheiten per E-Mail.

Zwei Schulungsreihen.
Vier Branchen. Fünf Stufen.
Dein passender Einstieg.
Die Nachricht wurde noch nicht versendet. Du entscheidest in deinem E-Mail-Programm, ob du sie abschickst.
Du kannst den Text auch selbst an info@eu-aml.com senden – zu Händen von Timo Winkelbach.