AMLR für Rechtsanwälte: Komplexe Fallprüfung
Geplante Schulungszeit 5 Zeitstunden Zusatzprüfung Freiwillig · geplant +60 Minuten Nach Teilnahme Teilnahmezertifikat & Teilnahmebadge
Passt diese Stufe zu dir?
Für wen ist die Schulung gedacht?
Was solltest du mitbringen?
Dein konkreter Mehrwert
Das bearbeitest du in dieser Schulung.
Mandatsbestandteile auseinanderhalten Du untersuchst einen Auftrag, der rechtliche Beratung, eine mögliche Prozessvertretung und die Mitwirkung an einer Transaktion verbindet. Für jede Information hältst du fest, wann und in welchem Zusammenhang sie erlangt wurde und welche Einordnung davon abhängt. Ausnahmen und Gegenargumente prüfen Du arbeitest am Wortlaut der berufsbezogenen AMLR-Regelungen und vergleichst die deutsche Ausgangslage. Ein zunächst überzeugendes Argument wird gezielt mit einer Gegenposition konfrontiert. Die Übung verlangt, Voraussetzungen und Grenzen jeder behaupteten Ausnahme ausdrücklich zu benennen. Rechtsprechung und Unsicherheit einordnen Du entwickelst eine gezielte Recherchefrage und prüfst passende amtliche Entscheidungen, soweit sie für die Fallkonstellation vorliegen. Dabei unterscheidest du ihren tatsächlichen Gegenstand von der gewünschten Übertragung auf den künftigen AMLR-Rahmen und markierst offene Rechtsfragen.
Deine Lernziele
Mehrteilige Mandate und Informationsquellen getrennt analysieren. Ausnahmen ohne pauschale Berufung auf Verschwiegenheit prüfen. Gegenargumente und Unterschiede zum Vergleichsfall berücksichtigen. Eine begründete Position mit verbleibenden Unsicherheiten formulieren.
Vom Wissen zur begründeten Falllösung.
Beratung zur Auseinandersetzung und anschließender Vermögenstransfer
Deine Übung
Dein Arbeitsergebnis und Teilnahmenachweis
Der Bezug zu deinem Arbeitsalltag
Geplant: 5 Zeitstunden Schulung. Mit Raum für die Anwendung.
Wissen & Einordnung 60 Minuten Übung & Anwendung 210 Minuten Auswertung & Transfer 30 Minuten
Du entscheidest, ob du zusätzlich eine Prüfung ablegst.
Prüfungsformat
Deine Prüfungsaufgabe
Darauf kommt es bei der Bewertung an
Ausnahmevoraussetzungen präzise geprüft Gegenargumente ernsthaft gewürdigt Quellen und Unsicherheiten transparent
Dokumentation der Prüfungsleistung
Teilnahme und Prüfungsleistung bleiben erkennbar.
Rechtsgrundlagen und Fachquellen zu dieser Stufe
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verpflichtete im rechtsberatenden Bereich – Art. 3 Nr. 3 Buchst. b Ziff. i bis v
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verbot der Informationsweitergabe – Art. 73 Abs. 1 bis 5
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG