AMLR · Rechtsanwälte · Stufe 4 von 5
AMLR für Rechtsanwälte: Praxis und Falllösung
Eine anwaltliche Transaktionsakte nach dem künftigen AMLR-Maßstab bearbeiten
Du bearbeitest eine zusammenhängende anwaltliche Übungsakte und führst Normauswahl, Sachverhaltsklärung, Risikoeinordnung und Ergebnisdokumentation zu einem verständlichen Prüfweg zusammen.
🇩🇪 Schulungsangebot für Deutschland
- Geplante Schulungszeit
- 4,5 Zeitstunden
- Zusatzprüfung
- Freiwillig · geplant +45 Minuten
- Nach Teilnahme
- Teilnahmezertifikat & Teilnahmebadge
Unverbindliche Anfrage an Timo Winkelbach. Die Zusatzprüfung wählst du nur auf Wunsch hinzu.
Passt diese Stufe zu dir?
Für wen ist die Schulung gedacht?
Rechtsanwälte und Kanzleimitarbeiter, die einen vollständigen Fall mit mehreren Bearbeitungsschritten trainieren möchten.
Was solltest du mitbringen?
Sichere Kenntnisse der Mandantenprüfung und der AMLR-Grundstruktur; praktischer Einstieg nach entsprechender Erfahrung möglich.
Dein konkreter Mehrwert
Du erlebst, wie sich einzelne Prüffragen in einer vollständigen Akte gegenseitig beeinflussen. Der Vergleich mit dem deutschen Ausgangsstand zeigt dir konkrete Umstellungsaufgaben und hilft, Nacharbeit durch widersprüchliche oder nicht aktualisierte Feststellungen zu erkennen.
Praxis und Falllösung · Vom Auftrag bis zum Ergebnisvermerk
Das bearbeitest du in dieser Schulung.
Die Ausgangsakte strukturieren
Du erhältst einen Mandatsentwurf, Registerunterlagen, eine Beteiligungsskizze und einen Zahlungsplan. In der Schulungssoftware ordnest du die Dokumente ihren Prüffragen zu, begründest die ausgewählte Tätigkeit und trennst den deutschen Ausgangsstand vom künftigen AMLR-Durchlauf.
Neue Antworten im Fall verarbeiten
Ein nachgereichtes Dokument verändert die Eigentümerübersicht und erklärt nur einen Teil des Zahlungswegs. Du prüfst, welche früheren Angaben weiterhin tragen, welche Feststellung geändert werden muss und welche Nachforderung für die weitere Bearbeitung tatsächlich hilfreich ist.
Ein Ergebnis fachlich freigeben
Du verknüpfst geklärte Tatsachen mit ihrer Fundstelle, hältst verbleibende Unsicherheiten fest und begründest die nächste Handlung. Besondere anwaltliche Informationskontexte werden gesondert behandelt. Abschließend vergleichst du deinen Vermerk mit einem besprochenen Lösungsweg.
Deine Lernziele
- Eine Transaktionsakte in nachvollziehbare Prüfabschnitte gliedern.
- Nachgereichte Informationen auf bestehende Feststellungen zurückführen.
- Register-, Risiko- und Meldefragen voneinander unterscheiden.
- Einen verständlichen Ergebnisvermerk mit offenen Punkten abschließen.
Vom Wissen zur begründeten Falllösung.
Fiktiver Übungsfall · Rechtsanwälte
Unternehmenskauf mit wechselnder Finanzierung
Eine Kanzlei begleitet einen Unternehmenskauf. Kurz vor Abschluss soll ein bisher nicht genannter Finanzierer einen Teil des Kaufpreises übernehmen; zugleich wird eine Beteiligungsliste korrigiert. Du prüfst beide Änderungen im Zusammenhang und dokumentierst ihren Einfluss auf den Prüfweg.
Im Mittelpunkt: Zusammenhängende Transaktionsprüfung und Aktualisierung bereits geprüfter Angaben.
Deine Übung
Bearbeite die Übungsakte zunächst selbstständig. Nach einer ergänzenden Mandantenantwort überarbeitest du nur die betroffenen Feststellungen und kennzeichnest, weshalb sich die Einschätzung geändert hat oder unverändert bleibt.
Dein Arbeitsergebnis und Teilnahmenachweis
Eine vollständige Übungsakte mit Dokumentenzuordnung, Bearbeitungshistorie, Rückfragen und begründetem Ergebnis.
Der Bezug zu deinem Arbeitsalltag
Die Fallarbeit zeigt, an welchen Übergaben Informationen verloren gehen können. Du kannst daraus gezielte Verbesserungen für Aktenführung, Wiedervorlagen und die Abstimmung zwischen Mandatsbearbeiter und internem Ansprechpartner ableiten.
Geplant: 4,5 Zeitstunden Schulung. Mit Raum für die Anwendung.
Die geplante reine Schulungszeit beträgt 270 Minuten. Sie umfasst Wissensvermittlung, Anwendung am Übungsfall und gemeinsame Auswertung. Pausen kommen hinzu. Die Angaben sind Planungswerte; den konkreten Ablauf stimmen wir vor der Schulung ab.
- Wissen & Einordnung
- 60 Minuten
- Übung & Anwendung
- 180 Minuten
- Auswertung & Transfer
- 30 Minuten
Wenn du die freiwillige Zusatzprüfung wählst, kommen 45 Minuten hinzu. Die geplante Gesamtzeit mit Prüfung beträgt dann 5,25 Zeitstunden, zuzüglich Pausen.
Du entscheidest, ob du zusätzlich eine Prüfung ablegst.
Die Schulung ist auch ohne zusätzliche Abschlussprüfung möglich. Nach absolvierter Schulung erhältst du ein Teilnahmezertifikat und einen Teilnahmebadge. Ein Nachweis über eine bestandene Prüfung setzt die erfolgreiche Teilnahme an der freiwilligen Zusatzprüfung voraus.
Prüfungsformat
Optionale Leistungsprüfung: selbstständige Bearbeitung einer abschließenden Fallvariante mit Auswertung.
Deine Prüfungsaufgabe
Löse eine neue Variante der Transaktionsakte und reiche einen begründeten Ergebnisvermerk ein. Die Auswertung bespricht vollständige Belegketten, übersehene Änderungen und fachlich vertretbare alternative Vorgehensweisen.
Darauf kommt es bei der Bewertung an
- Gesamter Fall konsistent bearbeitet
- Änderungen nachvollziehbar berücksichtigt
- Ergebnis mit Belegen begründet
Dokumentation der Prüfungsleistung
Nach absolvierter Schulung erhältst du Teilnahmezertifikat und Teilnahmebadge der Stufe 4. Eine bestandene freiwillige Leistungsprüfung wird zusätzlich durch einen Prüfungsnachweis bestätigt.
Schulung mit Zusatzprüfung anfragenTeilnahme und Prüfungsleistung bleiben erkennbar.
Der persönliche Nachweis benennt ausdrücklich, ob die Teilnahme oder eine bestandene freiwillige Zusatzprüfung bestätigt wird. Die Badge-Grafik zeigt die Branche und Lernstufe; sie ist für sich allein kein Leistungsnachweis.
Informationen zur Zertifikat- und Badge-Prüfung →Rechtsgrundlagen und Fachquellen zu dieser Stufe
Die Schulung arbeitet mit den folgenden Quellen. Sie helfen dabei, die Entscheidungen im Übungsfall anhand der jeweils einschlägigen Regelung zu begründen.
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verpflichtete im rechtsberatenden Bereich – Art. 3 Nr. 3 Buchst. b Ziff. i bis v
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 34 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2
Interesse an AMLR für Rechtsanwälte: Praxis und Falllösung?
Dein Ansprechpartner für die Schulungsanfrage ist Timo Winkelbach. Du erreichst ihn per E-Mail an info@eu-aml.com oder über das vorausgefüllte Anfrageformular.
Schulungsanfrage vorbereitenReihe, Branche und Stufe werden übernommen. Die Anfrage ist unverbindlich.